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深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于调整公司 非公开发行股票方案及预案修订情况的公告

编辑/2019-10-05/ 分类:科技资讯/阅读:
证券 代码 :002856 证券简称:编号:2019-064 本 公司 及董事会全体成员 保证 信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份 有限公司 (以下简称“公司”)于2019年4月29日召开第三届董事会第四次 会 ...

  证券代码:002856 证券简称:编号:2019-064

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了公司关于非公开发行股票等相关议案。2019年5月20日,公司召开2018年年度大会审议通过了关于非公开发行股票等相关事项,并授权董事会办理本次非公开发行相关事宜。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司目前实际情况,公司拟将本次非公开发行股票的募集资金总额从不超过人民币45,000万元调减为不超过人民币30,200万元,并相应调整募集资金用途,本次非公开发行股票方案的其他条款不变,具体情况如下:

  一、本次非公开发行股票方案调整的具体内容

  (一)调整第一项

  1、调整前

  (四)发行数量

  本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过45,000万元,发行股票数量按照本次非公开发行拟募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出,且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本12,160.80万股的20%,即不超过2,432.16万股(含2,432.16万股)。公司在该发行范围内,在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,由公司董事会根据的授权,与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

  若公司股票在董事会决议日至发行日期间,因、公积金转增股本及其他除权原因等导致股本总额发生变动的,本次非公开发行的发行数量上限将作相应调整。

  2、调整后

  (四)发行数量

  本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过30,200万元,发行股票数量按照本次非公开发行拟募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出,且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本12,160.80万股的20%,即不超过2,432.16万股(含2,432.16万股)。公司在该发行范围内,在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

  若公司股票在董事会决议日至发行日期间,因送股、公积金转增股本及其他除权原因等导致股本总额发生变动的,本次非公开发行的发行数量上限将作相应调整。

  (二)调整第二项

  1、调整前

  (七)募集资金总额及用途

  本次非公开发行拟募集资金总额(含发行费用)不超过45,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目:

  单位:万元

  在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次非公开发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额,不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

  2、调整后

  (七)募集资金总额及用途

  本次非公开发行拟募集资金总额(含发行费用)不超过30,200万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目:

  单位:万元

  在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次非公开发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额,不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

  二、本次方案调整履行的相关程序

  2019年8月30日,公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,对非公开发行股票方案中“发行数量”和“募集资金总额及用途”涉及的募集资金金额及用途进行了调整。公司独立董事发表了同意的独立意见

  公司已于2019年5月20日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》,本次调整非公开发行股票方案事宜仅需履行董事会决议程序,无需再行召开股东大会审议。

  三、本次发行预案修订的说明

  2019年8月30日,公司召开第三届董事会第六次会议,对非公开发行股票方案进行了调整,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》,主要修订情况如下:

  特此公告。

  深圳市美芝设计装饰工程股份有限公司董事会

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